Der Aufsichtsrat

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Der Aufsichtsrat der Telekom Austria AG besteht aus zehn von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern. Der Zentralbetriebsrat der A1 Telekom Austria AG entsendet vier Mitglieder, ein Mitglied wird von der Personalvertretung der Telekom Austria AG entsandt. Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat ist ein gesetzlich geregelter Aspekt des Corporate-Governance-Systems in Österreich.

Anfang Mai 2014 ist das langjährige Mitglied des Aufsichtsrates Harald Stöber verstorben.

Sämtliche Kapitalvertreter haben ihre Funktion mit Ablauf der außerordentlichen Hauptversammlung am 14. August zurückgelegt. In der außerordentlichen Hauptversammlung am 14. August 2014 erfolgte die Neuwahl des Aufsichtsrates infolge der Umsetzung des Syndikatsvertrags zwischen América Móvil und ÖIAG.

Unabhängigkeit des Aufsichtsrates

Die im Jahr 2006 vom Aufsichtsrat festgelegten Leitlinien zur Feststellung der Unabhängigkeit seiner Mitglieder wurden 2009 den modifizierten Vorgaben des Österreichischen Corporate Governance Kodex angepasst und entsprechen der Anlage 1 der gültigen Kodexfassung. Ein Aufsichtsratsmitglied kann sich demnach dann als unabhängig erklären, wenn es in keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zur Gesellschaft oder deren Vorstand steht, die einen materiellen Interessenkonflikt begründet und daher geeignet ist, sein Verhalten zu beeinflussen.

Die Kapitalvertreter im Aufsichtsrat werden entsprechend den Bestimmungen des Shareholders’ Agreement zwischen dem kontrollierenden Aktionär América Móvil und ÖIAG bestellt und vertreten die Interessen des jeweils nominierenden Aktionärs. Der Streubesitz der Gesellschaft liegt seit 16. Oktober unter 20%, weswegen C-Regel 54 nicht anwendbar ist.

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Mitglieder des Aufsichtsrates

 

Name (Geburtsjahr)

Zivilberuf

Weitere Aufsichtsratsmandate und vergleichbare Funktionen in anderen börsenotierten Gesellschaften
(gemäß Corporate Governance Kodex)

Erstbestellung

Ende der laufenden
Funktionsperiode im Aufsichtsrat
der Telekom Austria AG bzw. Datum des Ausscheidens

Unabhängig gemäß
Regel 53
ÖCGK

 

 

 

 

 

 

*

Die Funktionsperiode endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2015 beschließt (voraussichtlich Mai 2016).

**

Die Funktionsperiode endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2017 beschließt (voraussichtlich Mai 2018).

***

1. stellvertretender Vorsitzender bis 14. August 2014

****

2. stellvertretender Vorsitzender bis 14. August 2014

*****

Harald Stöber ist am 9. Mai 2014 verstorben.

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Namensänderung von Zehetleitner auf Kehrer mit 10. Oktober 2014

Rudolf Kemler, Vorsitzender (1956)

Vorstand Österreichische Industrieholding
Aktiengesellschaft

Österreichische Post AG (Vorsitzender),
OMV AG (Vorsitzender)

1.11.2012

2018**

ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos García Moreno Elizondo, stellvertretender Vorsitzender (1957)

CFO América Móvil, S.A.B. de C.V. (Mexiko)

Royal KPN N.V. (Niederlande)

14.8.2014

2018**

ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfred Brogyányi (1948)

Geschäftsführer OPIKA Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH

 

29.5.2013

14.8.2014

ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alejandro Cantú Jiménez (1972)

General Counsel América Móvil,
S.A.B. de C.V (Mexiko)

 

14.8.2014

2016*

ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabetta Castiglioni (1964)

Unternehmensberaterin

 

29.5.2013

2016*

ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrietta Egerth-Stadlhuber (1971)

Geschäftsführerin Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH

 

20.5.2008

14.8.2014

ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Enzinger**** (1959)

Rechtsanwalt (Rechtsanwaltskanzlei Lattenmayer, Luks & Enzinger Rechtsanwälte GmbH)

 

29.5.2013

14.8.2014

ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos M. Jarque (1954)

Executive Director International Affairs,
Government Relations and Corporate Affairs,
América Móvil,
S.A.B. de C.V (Mexiko)

Grupo Carso S.A.B. de C.V. (Mexiko)

14.8.2014

2018**

ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reinhard Kraxner (1970)

General Counsel Treasury / Finance Philip Morris International Management SA (Schweiz)

 

14.8.2014

2016*

ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Günter Leonhartsberger (1968)

Direktor und Bereichsleiter Beteiligungsmanagement und Privatisierung Österreichische Industrieholding AG

Österreichische Post AG

14.8.2014

2018**

ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter J. Oswald (1962)

Mitglied der Boards Mondi plc (UK) und Mondi Ltd (Südafrika)
Vorstandsvorsitzender Mondi AG und Mondi Services AG

 

20.5.2008

14.8.2014

ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronny Pecik*** (1962)

Unternehmer

 

23.5.2012

2018**

ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Pinter (1978)

Mitglied der Geschäftsleitung Philip Morris Austria GmbH

 

14.8.2014

2016*

ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wolfgang Ruttenstorfer (1950)

 

Flughafen Wien AG, CA
Immobilien Anlagen AG (Vorsitzender),
RHI AG,
NIS a.d.Novi Sad

27.5.2010

14.8.2014

ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harald Stöber***** (1952)

Unternehmensberater

 

4.6.2003

9.5.2014

ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oscar Von Hauske Solís (1957)

CEO Telmex Internacional (Mexiko),
Chief Fixed-Line Operations Officer
América Móvil, S.A.B. de C.V. (Mexiko)

Royal KPN N.V. (Niederlande)

23.10.2012

2018**

ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von der Arbeitnehmervertretung entsandte Aufsichtsratsmitglieder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silvia Bauer (1968)

Mitglied des Zentralausschusses A1 Telekom Austria AG

 

30.1.2009 bis 3.11.2010
Wiederentsendung am 26.7.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walter Hotz (1959)

Vorsitzender des Zentralausschusses A1 Telekom Austria AG

 

Wiederentsendung am 6.5.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werner Luksch (1967)

Stv. Vorsitzender des Zentralausschusses A1 Telekom Austria AG

 

3.8.2007 bis 20.10.2010,
Wiederbestellung am 11.1.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexander Sollak (1978)

Vorsitzender des Vertrauenspersonenausschusses Telekom Austria AG

 

3.11.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gottfried Kehrer****** (1962)

Mitglied des Zentralausschusses A1 Telekom Austria AG

 

27.10.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

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